17h30 ngày 21/4, Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án bán khống đất dự án Thanh Hà Cienco 5 xảy ra tại Công ty Xây dựng và Dịch vụ 1/5 để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

>> Huy động vốn vào dự án Khu đô thị Thanh Hà: Cơ quan Công an đề nghị phong tỏa tài sản Công ty 1/5

>> “Loạn” giao dịch tại dự án Thanh Hà - Cienco 5

>> Dự án khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội có nguy cơ bị thu hồi

Văn phòng giao dịch của Công ty 1/5 trên đường Nguyễn Thị Định cửa im phăng phắc lúc Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố hình sự. Ảnh: VNN

Đồng thời, cơ quan công an cũng đề nghị ngân hàng TMCP Sài Gòn (SHB) và Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) phong tỏa tài khoản của công ty 1/5 với số tiền 316 tỷ đồng.

Trước đó, Tổng giám đốc công ty 1/5 Nguyễn Mạnh Cường vẫn khẳng định, chưa bán bất cứ một lô đất nào mà đó chỉ là hợp đồng cho những.... nhà đầu tư chiến lược. Ông Cường cho biết, công ty cam kết sẽ thanh toán toàn bộ số tiền mà các nhà đầu tư đã góp vốn vào dự án này nếu như khách hàng không muốn tiếp tục đầu tư. Đồng thời, chiều mai (22/4), công ty sẽ tổ chức hội nghị khách hàng để bàn cách giải quyết.

Được biết, trong quá trình triển khai dự án trục đường phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ), Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) được phép xây dựng ba khu đô thị dọc tuyến, gồm Thanh Hà A, Thanh Hà B và Mỹ Hưng - Cienco5.

Sau đó, Cienco 5 đã ủy quyền cho Công ty CP Phát triển Địa ốc Cienco 5 (gọi tắt là Cienco 5 land) thực hiện dự án xây dựng khu đô thị. Để triển khai, Cienco 5 Land ký hợp đồng tín dụng với Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1/5. (gọi tắt là Cty 1/5).

Theo đó ngày 19/1/2010, Cienco 5 Land (bên A) đã ký hợp đồng số 01/HĐVV vay Cty 1/5, có văn phòng giao dịch tại Khu ĐTM Trung Hoà Nhân Chính, Hà Nội (bên B) số tiền 200 tỷ đồng, thời hạn 18 tháng, với lãi suất 1%/tháng để triển khai dự án.

Đổi lại, Cty 1/5 được ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà.

Ngay sau đó, Cienco 5 Land và Công ty 1/5 lại ký tiếp phụ lục hợp đồng 01/HĐVV với bên A đồng ý cho bên B được hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà. Vị trí đất thực hiện hợp tác đầu tư là đất biệt thự lô A2, dự án đô thị Thanh Hà A với diện tích 55.000m2, giá dự kiến không quá 12 triệu đồng/m2 (bao gồm cả VAT). Điều đáng lưu ý là phụ lục hợp đồng này không hề nêu thời gian ký kết.

Có được hợp đồng này, Công ty 1/5 bắt đầu tiến hành "các hoạt động huy động vốn" cho dự án bằng việc ký hợp đồng với rất nhiều chủ đầu tư khác.

Tuy nhiên, về pháp nhân đối với dự án trên, Công ty 1/5 không hề liên quan tới dự án trên bởi trên thực tế UBND TP Hà Nội chưa có một văn bản chính thức nào xác nhận Công ty 1/5 là đồng chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư thứ cấp!

Bên cạnh đó, Cienco 5 cũng không ủy quyền cho Công ty 1/5 là đơn vị quản lý, tư vấn, tiếp thị hay phân phối dự án mà đơn thuần, Cienco 5 chỉ vay tiền của Công ty 1/5 để thực hiện dự án.

Để được quyền góp vốn thực hiện dự án, khách hàng phải tự nguyện đóng khoản tài chính cho Cty 1/5 bằng 30% giá trị chuyển nhượng, Cty chịu trách nhiệm giao dịch với chủ đầu tư để đảm bảo quý 2/2010, khách hàng nhận được... quyền ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án Thanh Hà – Cienco5 với chủ đầu tư.

Đến nay, Cty 1/5 đã huy động khoảng hơn 400 hợp đồng với tổng số tiền là 316 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thông tin điều tra của phóng viên con số thực tế có thể đã lên đến hơn 670 hợp đồng.

Được biết, để mua 1 lô đất liền kề diện tích 100 m2, nhà đầu tư phải nộp ít nhất 1 tỉ đồng tiền "chênh", còn một lô đất biệt thự có diện tích 330 m2, nhà đầu tư phải nộp tiền "chênh" 3,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã té ngửa khi lãnh đạo Cienco 5 Land khẳng định đã có văn bản thông báo dừng hợp đồng với Cty 1/5 do công ty này không chuyển tiền cho Cienco 5 Land vay theo đúng thỏa thuận. Việc Công ty 1-5 sử dụng bản hợp đồng đã bị hủy để huy động vốn vào dự án Thanh Hà là trái phép, vì vậy Cienco 5 Land đã đề nghị công an điều tra.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa- Phó tổng Giám đốc Tài chính kiêm kế toán trưởng Cty 1/5 xác nhận hiện tài khoản của Cty tại hai ngân hàng SHB, Vietinbank với tổng số tiền 316 tỉ đồng đã bị phong tỏa. Tuy nhiên, bà Thoa chấn an: "Nếu trong trường hợp nhà đầu tư nào không tiếp tục thực hiện dự án sẽ hoàn trả lại tiền hoặc sẽ được lựa chọn tham gia các dự án khác của công ty như dự án Nam Đàn Plaza".

Trước đó vào đầu giờ chiều, bà Thoa vẫn khẳng định việc khởi tố chỉ là tin đồn ác ý. Thế nhưng, tại thời điểm cơ quan công an đến làm việc không chỉ có phóng viên mà rất nhiều nhà đầu tư khác cũng tập trung tại đây.

Theo landtoday

Nhấp vào link này để đăng bất động sản bán hay cho thuê của bạn tại Việt Nam

Nhấp vào link này để tìm kiếm các bất động sản bán hoặc cho thuê tại Hà Nội